Злоумышленники используют схему, когда человек пытается получить якобы причитающиеся ему деньги (крупный выигрыш, доход от инвестиций или иную выплату).

Ему сообщают о необходимости внести дополнительную сумму под видом «верификационного депозита», «гарантийного перевода», «антифрод-проверки», «конвертационного платежа» или иным предлогом.

В МВД предупреждают: суть всегда одна — деньги в итоге получают мошенники. Никакие легальные платежные системы не проводят подобные процедуры, а настоящие комиссии и сборы не требуют встречного перевода.